Douanes des Bahamas - Mai 2004

Courriels de la National Bank of Canada (International) Ltd des Bahamas

From: Paul Martin Seguin [mailto:PMSeguin@nbcintl.com]

Sent: July 26, 2004 2:09 PM

To: jean@off-shore.qc.ca

Subject: Québec

Bonjour Jean,

Je vais être à Québec le 11 at le 12 août prochain. Voudrais-tu qu'on se rencontre?

Salut et portes-toi bien,

Paul-Martin Séguin, MBA

Relationship Manager

National Bank of Canada (International) Ltd

Goodman's Bay Corporate Centre West Bay Street

Nassau Bahamas

P.O.Box N-3015

Tel: 242-502-8103

Fax: 242-502-8166

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From: Paul Martin Seguin [mailto:PMSeguin@nbcintl.com]

Sent: June 25, 2004 11:47 AM

To: Off Shore Financial Services (Canadian Firm).

Subject: RE: Salutations...

Bonjour M. Bédard,

Parfait pour les dates, je vais être au poste. On ira luncher aussi.
Bon weekend.

PM Séguin

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From: Paul Martin Seguin [mailto:PSeguin@nbcintl.com]

Sent: June 17, 2004 9:29 AM

To: Off Shore Financial Services (Canadian Firm).

Subject: RE: Salutations....Documents 2nd try.

Re-bonjour Jean,

Les documents sont OK, par contre nous aurons besoin des originaux avec un petit dépôt (+/- $5,000 USD) pour les frais d'incorporation et laisser un solde au compte. Quand il y aura plus, Min $25,000USD la Banque de donnera une carte de crédit.

Aussi, ta signature doit être l'originale içi elle m'apparaît scanné mais cela doit le scan.

À part cela tout est bien.

À bientôt et si tu as des question n'hésites surtout pas. Rappelles-moi tes dates de séjour à Nassau, car il se peut que je sois içi.


PM Séguin

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From: Paul Martin Seguin [mailto:PSeguin@nbcintl.com]

Sent: June 8, 2004 4:49 PM

To: jean@off-shore.qc.ca

Subject: FW: IBC

Re-Bonjour,

Comme vous pouvez lire plus bas, j'ai besoin d'un autre nom.

Donnez m'en trois pour être plus sûr.

Merci

PM Séguin

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-----Original Message-----

From: Laverne Nixon

Sent: 8 juin, 2004 16:44

To: Paul Martin Seguin; Lynette Maycock

Subject: RE: IBC

Paul-Martin,

The name of the IBC cannot contain the word 'financial'. Please provide another name.

Tks
Laverne

From: Paul Martin Seguin

Sent: Tuesday, June 08, 2004 4:20 PM

To: Laverne Nixon; Lynette Maycock

Subject: IBC

Ladies,

I would like verify the availability and reserve if possible one of those names for a future IBC:

Off Shore Financial Services Ltd
Off Shore Financial Services (Bahamas) Ltd

Thanks in advance

PM

Allô ! allô !

Afin de préserver l'anonymat de ses clients québécois et canadiens lors de contacts avec leur bureau de Nassau, la National Bank of Canada (International) Ltd déploie bien des efforts incluant l'utilisation de ces moyens;

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distribution de cartes d'appels prépayées évitant la traçabilité d'appels interurbains portés à leurs comptes de téléphone.

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utilisation d'un numéro de téléphone cellulaire (514-242-7182) avec services de renvoi d'appel et boîte vocale.

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utilisation d'alias et d'adresses de courriels anonymes (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.).

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fourniture de numéros de télécopieurs locaux via le service e-fax (télécopieurs virtuels).

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l'envoi d'états de comptes bancaire mensuels et autres correspondances convertis sous forme d'images pour en retirer ensuite volontairement et masquer les informations (adresse, téléphone, logo) de la National Bank of Canada (International) Ltd ainsi que les numéros de comptes et informations nominatives de ses clients.

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l'utilisation du transit # 9916-9 pour l'envoi et le dépôt d'espèces, mandat poste via le courrier interne de la Banque Nationale du Canada et disponible aux comptoirs de toutes ses succursales au Canada.

National Bank of Canada (International) Ltd et Dominion Investments, des liens d'affaires?

Martin Tremblay le président fondateur déchu de Dominion Investments des Bahamas entreprise en faillite depuis est emprisonné à Manhattan (New York, USA) depuis le 20 janvier 2006. L'acte d'accusation le relie à des activités de blanchiment d’argent pour un montant d’un milliard de dollars (US$1G). Il y croupit encore aujourd'hui et ça malgré une offre du dépôt d'une caution de US$4M de la part de ses avocats. La rumeur veut, quant à elle, qu'il ait été filmé par des caméras de surveillance à transiger US$20,000. avec des agents doubles. On est encore bien loin du compte toutefois. Mais qui oserait mettre cela en doute, après tout les accusations originent du même pays qui avait toutes les preuves en main de la présence d'armes de destruction massives en Irak.

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Martin Tremblay comme beaucoup de banquiers travaillant aux Bahamas entretenait le mythe à savoir que lorsque l'argent arrivait aux Bahamas par le canal officiel des banques il était déjà blanchit. Pas de souci donc. Ce dernier a fait cette affirmation à un journaliste de radio Canada au cours d'un reportage présenté à la télévision de la SRC en avril 2004.

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Lors de ma rencontre avec un directeur de compte de la National Bank of Canada (International) Ltd située aux Bahamas, en mai 2004, il en avait été question de Martin Tremblay et de sa compagnie. On m'a affirmé, à ce moment, que lorsque la NBCIL n'était pas à l'aise ou qu'il leur était impossible de transiger avec un client on appellait à la rescousse Martin Tremblay et son entreprise Dominion Investments comme intermédiaire. Ce qui n'était pas mon cas, je vous rassure.

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Comment, je vous le demande, puisque aucun complice n'est mentionné dans l'acte d'accusation, Martin Tremblay, à lui seul aurait, sans aucune association externe reconnue à ce jour, blanchit 1 milliard de dollars. À ceux qui croient qu'il avait l'envergure, l'organisation physique requise ou la capacité d'agir seul pour une telle prouesse, je réponds que c'est tout simplement du fantasme. Du délire.

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Je me rappelle plus, je vous avais mentionné que tout comme le directeur de compte à la National Bank of Canada (International) Ltd des Bahamas que j'ai rencontré en mai 2004, Martin Tremblay est originaire du Saguenay ?

Jean Bédard pour monnaie d'échange ?

La question se pose. Je vous raconte.

Quelques jours avant l'audition prévue pour les 24 et 25 avril dernier, le 12 avril au matin, je reçois un appel de mon avocat qui me dit avoir reçu une offre de règlement de la part du procureur de la Banque Nationale. Après 3 tentatives infructueuses au cours de la journée du 11 avril, Me François Viau de Gowling Lafleur Henderson s.r.l. (Montréal - second bureau en importance au Canada comptant 8 adresses et 700 avocats) a finalement joint mon avocat le lendemain.

L'offre comportait l'abandon des procédures de la part de la Banque ainsi qu'une quittance totale et finale en ma faveur dans cette affaire. Rien, aucune restitution des milliers de dollars qu'ils se sont appropriés illégalement dans mes comptes bancaires. Je refuse. Mon avocat me dit d'y songer d'avantage et que nous en parlerons à nouveau après le dîner. Nouveau refus de ma part à ce moment.

La suite logique aurait été que ces derniers fassent part de ma position à la partie adverse. N'en croyez rien. Encore plus surprenant, je reçois un ultimatum par courriel à 16h17 m'enjoignant de reconsidérer l'offre dans la prochaine heure et de donner une réponse définitive. À défaut d'une réponse positive avant 17h30, mes avocats avec qui le lien de confiance serait rompu me largueront et présenteront à la Cour Supérieure une requête pour cesser d'occuper. Après une discussion avec un conseiller, je les contacte à 17h25, quelques minutes avant la fin du délai. Aucune réponse. Plus de contact.

Ça déboule. Le 13 avril réception du compte d'honoraires via courriel, presque simultanément par courrier. Le 15 avril, un huissier se présente chez moi me signifier la requête pour cesser d'occuper fixée pour être entendue le 19 du même mois. Le 25, gros avant-midi. Tour à tour, 2 huissiers me signifient pour le premier une requête introductive d'instance, en un mot mes avocats qui me poursuivent en Cour du Québec (200-22-037428-067) pour leur compte d'honoraires. Vous ne rêvez pas. Sans tambour, ni trompette. Encore moins de mise en demeure pensez-vous. Quant au second, et comme dans un balai bien chorégraphié, me remettait la procédure de Me François Viau soit une mise en demeure de comparaître personnellement ou de me constituer un nouveau procureur dans les dix jours.

Au cours des mois précédents, mon avocat m'avait fait part qu'il agissait dans un autre dossier toujours avec Me Viau qui représentait la partie demanderesse. Hasard, synchronicité ou collusion, je vous laisse vous faire votre propre idée mais avouez, quand même, que la question de départ n'est pas farfelue et semble légitime.

Ni vu, ni connu...En douce quoi !

9916-9
Pour la plupart d'entre vous, il s'agit là d'une séquence de chiffres tout à fait banale. Erreur. C'est plutôt le transit de la National Bank of Canada (International) LTD de Nassau aux Bahamas. Remis et utilisé par ses clients pour envoyer discrètement, utilisant le courrier interne de toutes succursales de la Banque Nationale au Canada, devises ou mandat postal dans une enveloppe scellée (sans autre information) pour dépôt directement à leurs comptes bancaires offshore aux Bahamas.

La carte personnelle ci-jointe est celle-là même de son président M. Latendresse que ce dernier m’a remis, à ma seconde visite à leurs bureaux en mai 2004, en prenant soin d'y inscrire le numéro de transit de son institution.

Pas de bordereau de dépôt, donc, me direz-vous...une confirmation à tout le moins. Bien sûr et encore plus surprenant voici la forme (via courriel) qu'elle prend;


From: Paul Martin Seguin [mailto:PSeguin@nbcintl.com]
Sent: June 17, 2004 9:07 AM
To: Off Shore Financial Services (Canadian Firm).
Subject: RE: Salutations....Documents 2nd try.


La pizza est reçue.

Je te tiens au courant.

Merci et bonne promenade.

Paul-Martin Séguin, MBA
Manager - Private Banking
National Bank of Canada (International) Ltd
Goodman's Bay Corporate Centre West Bay Street
Nassau Bahamas
P.O.Box N-3015
Tel: 242-502-8103
Fax: 242-323-8086